Fałszywe faktury na 16 mln zł i 284 cudzoziemców. Straż Graniczna ściągnęła podejrzanego z Hiszpanii do Gdańska

Zatrzymanie jest elementem śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, którego wątek gospodarczy funkcjonariusze MOSG prowadzą od 2020 roku. Chodzi o tak zwane zbrodnie vatowskie na łączną kwotę ponad 16 mln zł oraz o posługiwanie się podrobionymi dokumentami przy nielegalnym zatrudnianiu w Polsce 284 cudzoziemców.

Blisko tysiąc faktur w gdyńskiej spółce

Podejrzanemu zarzuca się 77 przestępstw. W latach 2018 i 2019, jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, miał posłużyć się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 16 mln zł, dokumentujących fikcyjne nabycie towarów i usług. Po ujęciu ich w księgach spółki podatek VAT został uszczuplony o ponad 3 mln zł.

Drugi wątek dotyczy 49 nierzetelnych faktur na kwotę blisko 3 mln zł, które miały dokumentować niezrealizowane transakcje. Ich wystawienie stanowiło według prokuratury pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.

Podrobione badania lekarskie, szkolenia BHP i zgłoszenia do ZUS

Prokurator zarzuca Ivanowi P. także kierowanie wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby oraz ułatwianie i umożliwianie 284 cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce w latach 2017–2020.

Aż 55 zarzutów dotyczy posługiwania się podrobionymi dokumentami: sfałszowanymi orzeczeniami lekarskimi z badań profilaktycznych, zaświadczeniami o fikcyjnym ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, formularzami ZUS ZUA o rzekomym zgłoszeniu pracowników do ubezpieczeń społecznych i opłaceniu składek oraz oświadczeniami jednego z powiatowych urzędów pracy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Podejrzany miał też dysponować podrobioną na wzór oryginału pieczęcią jednego ze szpitali.

Do 25 lat więzienia

Najpoważniejszy z zarzutów, dotyczący zbrodni vatowskiej, zagrożony jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną. Postępowanie ma charakter rozwojowy: prokuratura analizuje zgromadzony materiał i bada zakres odpowiedzialności innych osób współdziałających z podejrzanym.

Fikcyjne faktury i fikcyjni pracownicy w jednym śledztwie

Wątek podatkowy i wątek pobytowy nie są w tej sprawie przypadkowo obok siebie. Spółka, która zatrudnia cudzoziemców bez wymaganych badań, szkoleń i zgłoszeń do ubezpieczeń, obniża koszty pracy, a obieg fikcyjnych faktur obniża jej zobowiązania podatkowe. Oba mechanizmy uzupełniają się i zwykle prowadzą do tych samych osób.

Dlatego śledztwo w całości prowadzi pion operacyjno-śledczy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który obok kontroli granicy i portów zajmuje się wieloletnimi postępowaniami gospodarczymi, w których fałszowanie dokumentów cudzoziemców łączy się z wyłudzeniami podatkowymi liczonymi w milionach złotych.